politisk eksponerede personer (PEP)

En bekendt der ikke vil have sit navn frem bad mig gøre opmærksom på følgende, idet bekendt har 4 danske banker og at det kun er den ene der kræver
dokumentation for adresseændring, derfor er bekendt lidt udeforstående, særlig da han aldrig har været én af omfattende personer jf. Finansrådet.

Jeg har sagt til bekendt, skift bank, men det vil bekendt ikke lige gøre

Hvad banken skrev:

I forbindelse med adresseændring til udlandet, bedes du indsende dokumentation fra offentlig myndighed for din udenlandske adresse pr. post med din underskrift på. Du sender brevet til banken. Det er desværre ikke nok med kopi af flybilletten

(Da bekendt ikke er tilmeld dansk Folkeregister kan han ikke gå den vej)

I henhold til Finansrådets retningslinier, er der skærpede krav til legitimation af politisk eksponerede personer, som er bosiddende i udlandet, du bedes derfor venligst også oplyse din stilling.

Politisk eksponerede personer omfatter personer, der har eller har haft en højerestående, offentlig funktion.

http://medlemsnettet.finansraadet.dk/NR/rdonlyres/9D5B0A0B-D68A-48C7-99B5-EAA7D649F79B/0/RetningslinierFR01156327v1.pdf
3.9.4. Politisk eksponerede personer
De skærpede krav til legitimation gælder politisk eksponerede personer (PEP), som er
bosiddende i udlandet, herunder også danskere bosat i udlandet.
Politisk eksponerede personer (PEP) omfatter personer, der har eller har haft en højerestående, offentlig funktion. Personer ansatte i regionale og kommunale stillinger er
ikke omfattet af begrebet.
Som udgangspunkt er følgende personer omfattet:
• Statschefer, regeringschefer og stedfortrædende ministre
• Parlamentsmedlemmer og folketingsmedlemmer, herunder EU-parlamentarikere
• Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående
retsinstanser, hvis beslutninger generelt ikke er genstand for yderligere efterprø-
velse undtagen under ekstraordinære omstændigheder
• Medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker
• Ambassadører, chargés d’affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker
• Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, styrende eller kontrollerende organer
Reglerne omfatter ligeledes umiddelbare familiemedlemmer til PEPs