Bare fordi man maksimalt kan overføre et givent beløb, betyder det ikke, at banken ikke vurderer overførslen. Både når kunder modtager og sender store beløb, kigges overførslerne igennem, så vidt jeg ved.
Omkring skat har pengeinstituttet vel kun pligt til at oplyse indestående per 31/12 og ved forespørgsel fra skat efter nogle nye regler. Men jeg er ikke sikker på, at pengeinstitutter generelt indsender uregelsmæssigheder til skat!?